La Policía Nacional en colaboración con Inspección de Trabajo y Seguridad Social desarticula una organización criminal que podría haber defraudado más de 2 millones de euros
14/02/2017
Detenidas 12 personas por falsedad documental, pertenencia a organización criminal y delitos contra la Seguridad Social
La Policía Nacional en colaboración con Inspección de trabajo y Seguridad Social desarticula una organización criminal que podría haber estafado a la Seguridad Social más de 2 millones de euros. En la operación se han detenido un a 12 personas, entre las que hay cinco empresarios y dos gestores administrativos, por falsedad documental, pertenencia a organización criminal y delitos contra la Seguridad Social.
Por parte de la Unidad Especializada en Seguridad Social adscrita a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Illes Balears, se desarrollaron actuaciones comprobatorias sobre un conjunto de empresas respecto de las cuales se había detectado la concurrencia de indicios de fraude en materia laboral y de la Seguridad Social. Una vez finalizadas las mismas, y tras la adopción de las medidas oportunas tendentes a la regularización de la situación de los afectados, se acordó dar traslado a la Policía Nacional de los hechos, a los efectos de que ejercieran las competencias que le son propias en orden a la investigación de posibles ilícitos penales, en aplicación del Convenio de Colaboración vigente entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior.
Como consecuencia de la investigación realizada por agentes de la UCRIF de la Policía Nacional, se reveló la existencia de una organización criminal asentada en Mallorca, procediéndose a su desarticulación y a la detención de 12 personas, entre las que figuran cinco empresarios y dos gestores administrativos.
Dos 'modus operandi' para defraudar
Para el desarrollo de su actividad el grupo organizado se servía de un conglomerado de empresas utilizando a diferentes testaferros como administradores, realizando dos tipos de fraudes con modus operandi diferenciados:
Por un lado se encargaban de la facilitación de contratos falsos de trabajo para recibir prestaciones fraudulentas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, consecución de permisos de residencia por arraigo o renovación de estos permisos sin llegar a mediar entre empresario y empleador relación laboral alguna, todo ello a cambio de una importante cuantía económica.
Y por otro otro lado el grupo organizado había ideado un entramado empresarial con el objetivo de eludir el pago de cuotas de trabajadores a la Seguridad Social en empresas de construcción dedicadas a reformas de importantes obras como hoteles.
De esta manera el grupo organizado utilizaba una empresa principal la cual se encontraba libre de deudas con la Seguridad Social (toda vez que es uno de los requisitos exigidos por las empresas contratistas de las reformas), posteriormente el grupo disponía de otras cuatro empresas con testaferros las cuales eran supuestas subcontratas de la empresa principal, y en las cuales sus trabajadores realizaban funciones laborales en las distintas obras, impagando sistemáticamente las cuotas a la Seguridad Social de los mismos.
Empresas de la construcción
La red de empresarios tenía como finalidad la consecución de obras de construcción a través de la creación de sociedades que realizaban presupuestos a precio de coste y por debajo del mercado. Para lograr ésto, el entramado ahorraba en los salarios de los trabajadores y en el impago sistemático de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Cuando una de las empresas llegaba a ser inoperante por las deudas contraídas, la misma era quebrada y se creaba otras nuevas que continuaban con el proceso.
Este tipo de procedimiento, además del perjuicio a trabajadores y a la Seguridad Social, generaba una competencia desleal a otras empresas del sector puesto que el entramado se hacía con la ejecución de contratos de reforma de hoteles, colegios públicos y viviendas.
En el transcurso de la investigación se tuvo conocimiento de que una importante gestoría de Palma de Mallorca se encontraba implicada en el grupo organizado.
Más de dos millones de impagos a la Seguridad Social
Por este sistema los empresarios tendrían a sus espaldas más de 10 sociedades en quiebra, habiendo generado un fraude a la Seguridad Social por las empresas investigadas que ascendería a 666.102,44 euros, si bien el importe de la cantidad impagada a la Seguridad Social a lo largo del tiempo con todas las empresas creadas por los implicados llegaría a más de 2 millones de euros.