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La Guardia Civil desmantela una organización especializada en la estafa del “timo de las maletas”

07/11/2023

• Se ha detenido e investigado a 9 personas por realizar estafas a través de internet mediante el método del “timo de la maleta'

• Hasta el momento han defraudado la cantidad de 30.000 euros en diferentes puntos del territorio nacional

• Se han identificado 24 víctimas de diversas localidades distribuidas por todo el territorio nacional

7 de noviembre 2023.- La Guardia Civil de Valladolid en el marco de la operación “MALETEDA” ha logrado desmantelar una organización criminal formada por 9 personas, de nacionalidades extranjeras y residentes en Barcelona y Valencia, como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal efectuados por el” timo de la maleta”.

La Guardia Civil inició la investigación el pasado mes de julio de 2022 cuando se recibió una denuncia en el Puesto Principal de Laguna de Duero, de una persona a la que la organización llegó a estafar con este método más de 900 € a través de diferentes transferencia y envíos de dinero mediante “Bizum”, para supuestamente recuperar el equipaje de una amiga que estaba retenida en Canadá.

Fruto de la investigación se tuvo conocimiento que se estaban produciendo hechos similares en otros lugares del territorio español, sospechando los investigadores, que detrás de ello pudiera estar una organización criminal perfectamente jerarquizada y especializada en este tipo de estafas a particulares, conocido como el método del “timo de la maleta”.

El origen de la estafa comenzó con la recepción de una serie de mensajes de texto en el teléfono de la víctima en el que los estafadores se hicieron pasar por un familiar o amigo de la víctima en apuros en el extranjero y con maletas inmovilizadas en aeropuertos.

Algunas de las víctimas localizadas recibían a través de los mensajes imágenes de fotografías de las supuestas maletas retenidas, así como imágenes de la tarjeta de identificación de un supuesto trabajador de la línea aérea con la que viajaba el familiar o amigo. En algunas ocasiones las víctimas recibían llamadas telefónicas internacionales desde diversos números de teléfonos, de una persona que decía ser el empleado de la aerolínea implicada en el vuelo.

Todo ello con la finalidad de generar en la víctima credibilidad suficiente respecto del supuesto incidente con las maletas

A partir de ese momento solicitaban envíos de dinero para desbloquear los equipajes por transferencias bancarias o envíos de 'Bizum' a cuentas y números de teléfono. Una vez que el dinero estaba en poder de la organización se realizaban reintegros en efectivo, en cajeros automáticos o bien hacían transferencias bancarias a otros componentes para dificultar el rastreo en el seguimiento del dinero, para finalmente ser entregado a sus cabecillas.

Para lograr saber la información de personas que se encontraban de viaje, la organización utilizaba la ingeniería social (conjunto de técnicas que usan los cibercriminales para diversas finalidades entre ellas, obtener datos e información personal de los usuarios y con ellos construir un relato creíble que sustente el engaño y adaptar la estafa a las características particulares de cada víctima), y el rastreo de redes sociales, además utilizaban virus que les permitían monitorizar conversaciones.

Hasta la fecha han logrado defraudar más de 30.000€ a veintitrés víctimas, sin que los investigadores descarten que haya más afectados que no han interpuesto denuncia.

Por todo ello, agentes de la Guardia Civil de Valladolid, especialistas en delitos telemáticos, se desplazaron a Barcelona y Valencia para proceder a la detención e investigación de 9 personas, cinco mujeres y cuatro hombres, con edades comprendidas entre los 24 y los 46 años de edad, de nacionalidades extranjeras y a quienes por estos hechos se les ha imputado delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil de Valladolid instruye diligencia que han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial en Valladolid, quedando los presuntos autores en libertad a la espera de ser requeridos por la Autoridad Judicial.

Recomendaciones

Para evitar ser víctima de estafas como la descrita o similares:

Desconfíe de cualquier petición de dinero que se realice desde números desconocidos
No es habitual que personas cercanas se comuniquen con números desconocidos
En el caso en el que se identifique como un familiar o amigo, conviene tratar de contactar con él por otro medio. Teniendo especial cuidado en NO facilitar ningún dato importante al interlocutor (NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO, PARENTESCO), ya que normalmente desconocen estos datos.
Los trámites aduaneros y aeroportuarios no exigen un pago de dinero al instante para solventar los problemas. Son procedimientos reglados y conllevan un expediente normalizado.
En las redes sociales limita el acceso de la información que compartas a personas conocidas (mis amigos). El riesgo es mayor cuanto más amplio sea el círculo de contactos (amigos de mis amigos y todos los usuarios).

En caso de ser víctima hay que denunciar los hechos cuanto antes, recopilando todas las pruebas de que se disponga, así como contactar con su entidad bancaria a la mayor brevedad posible para informarles e intentar recuperar el dinero, en el caso de que aún no haya sido retirado de la cuenta de destino.

La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía, la descarga de la APP ALERTCOPS, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Del Estado.

La app permite recibir en el móvil mensajes de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.

Recordar que ante cualquier sospecha de vehículos o personas que puedan cometer algún ilícito penal, está a disposición del ciudadano el teléfono de emergencias de la Guardia Civil 062, a través del cual la Guardia Civil le atenderá directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.