Inici > Delegacions > Delegacions del Govern > Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears > Actualitat > Notes de premsa > Notas > 2016 > Julio > La Policia Nacional deté al líder de l'un grup criminal organitzat per delicte d'estafa, falsedat documental, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal
Delegacions
- Delegacions
- Què és l'Administració General de l'Estat al Territori?
- Normativa
- Delegacions del Govern
- Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma d’Andalusia
- Delegat del Govern
- Actualitat
- Proyectos, Campañas e Información
- Servicios, Servicios Electrónicos y Directorio
- Subdelegació del Govern a Sevilla
- Subdelegació del Govern a Almeria
- Subdelegació del Govern a Cadis
- Subdelegació del Govern a Còrdova
- Subdelegació del Govern a Huelva
- Subdelegació del Govern a Jaén
- Subdelegació del Govern a Màlaga
- Subdelegació del Govern a Granada
La Policia Nacional deté al líder de l'un grup criminal organitzat per delicte d'estafa, falsedat documental, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal
29/07/2016
En la 'Operació Allen' s'han confiscat nombrosos efectes adquirits de forma d'il·lícita, telèfons mòbils d'alta gamma, ordinadors portàtils, calçat esportiu i roba de marques de prestigi / El material confiscat està valorat en uns 50.000 euros
La Policia Nacional, en el marc de la 'Operació Allen', ha procedit a la desarticulació d'un grup criminal organitzat dedicat a la compra/venda de productes a través d'Internet que adquirien de forma fraudulenta emprant com a mitjà de pagament diferents targetes bancàries propietat de ciutadans estrangers.
La destinació final d'aquestes adquisicions ha estat exportar-ho a diferents països africans blanquejant l'import obtingut per tot això, sent aquest l'únic mitjà de vida de l'entramat criminal.
La recerca duta a terme per funcionaris del Grup de Delinqüència Econòmica i Delictes Tecnològics de la BPPJ de la Prefectura Superior de Policia de Palma de Mallorca, s'inicia arran de la denúncia interposada per part dels representants legals en les Illes Balears d'una coneguda marca comercial dedicada a la venda de mobiliari, decoració i parament, els que van informar que més d'una desena de ciutadans estrangers havien reclamat a les seves entitats bancàries la devolució de multitud de càrrecs reportats per compres realitzades online al referit centre comercial, argumentant no haver efectuat les mateixes. A dia de la data l'import defraudat ascendeix a una quantitat superior a 20.000 euros.
Després d'una laboriosa recerca i havent-se practicat multitud de declaracions testificals, es va procedir a l'entrada i registre de dos béns immobles, confiscant-se nombrosos efectes adquirits de forma d'il·lícita, tant a l'empresa denunciant com a moltes unes altres, entre els quals es troben telèfons mòbils d'alta gamma, ordinadors portàtils, calçat esportiu de diferents marca, roba de diferents marques de prestigi i valorant-se els articles confiscats en uns 50.000 euros.
Detenció del líder del grup
En el transcurs dels registres practicats es va procedir amb la detenció del líder del grup, un home de nacionalitat de Ghana de 25 anys d'edat, pels delictes d'estafa, falsedat documental, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal, continuant-se amb les gestions de recerca per a la localització dels restants autors.
D'igual manera, s'estan desenvolupant gestions tendents a la localització de diferents víctimes, moltes de les quals encara no han detectat haver estat estafats a dia d'avui.