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La Guardia Civil desarticula una organización criminal especializada en estafas, receptación, usurpación de estado civil, insolvencia punible y blanqueo de capitales

16/06/2017

Se ha detenido a 3 personas e investigado a otras 4, esclareciendo un total de 25 estafas a lo largo de toda la geografía española, ascendiendo el montante estafado a 666.318 euros y viéndose afectadas un total de 18 empresas
Han sido detectados 3 modus operandi diferentes para perpetrar los hechos delictivos pero todos ellos con un denominador común, los detenidos adquirían productos hortofrutícolas para luego venderlos sin pagar precio alguno por su compra

La Guardia Civil, en el marco de la operación “ANTANINO”, ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas, receptación, usurpación de estado civil, insolvencia punible y blanqueo de capitales a lo largo de toda la geografía española.

Se ha detenido a 3 personas, entre ellos el cabecilla (2 varones y 1 mujer) y se ha investigado a otras 4 personas (3 varones y 1 mujer) como presuntos autores de los delitos anteriormente citados además del de pertenencia a organización criminal.

Asimismo, se han realizado 2 registros domiciliarios en la localidad de Roquetas de Mar (Almería) siendo intervenido numerosa documentación y datos referentes a diferentes empresas, talonarios de diferentes entidades bancarias, 10 contratos telefónicos de diferentes números, 6 cajas con tarjetas SIM, 7 sellos de diferentes empresas, 7 teléfonos móviles, 3 ordenadores portátiles y 3 pendrives.

La operación se inició cuando agentes de la Guardia Civil de Navarra recibieron una denuncia en la cual se ponía en conocimiento que una empresa, de la localidad de Fontellas (Navarra), había sido estafada por una cantidad cercana a los 17.000 euros.

Tras las primeras investigaciones, los agentes pudieron comprobar la existencia de una organización criminal compuesta por 7 personas que venía desarrollando una gran actividad delictiva en el sector agrícola. El grupo estaba perfectamente organizado y jerarquizado desarrollando cada uno de los integrantes una función específica.

Por un lado se encontraba el cabecilla de la organización, que para desviar la atención sobre él poseía diversas empresas y figuraban como administradores unas terceras personas, los llamados testaferros. Por otro lado, otros componentes realizarían las labores de captación de clientes y finalmente habrían convenido la venta de los productos estafados a un puesto de referencia en Mercamadrid, los cuales adquirían el producto por un precio muy por debajo del valor real del mercado.

Del conjunto de la investigación se ha podido constatar que el montante estafado asciende a 666.318 euros, viéndose afectadas un total de 18 empresas esclareciendo 25 estafas (1 Fontellas Navarra, 1 Sanlucar Cádiz, 4 El Ejido Almería, 4 Roquetas de Mar Málaga, 2 Almería, 1 Tórrox Málaga, 2 Huesca, 1 Molvízar Granada, 1 Vícar Almería, 2 Cantillana Sevilla, 1 Nijar Almería, 1 Cuéllar Segovia, 1 Madrid, 2 Ventas de Zafarraya Granada, 1 Alhama de Granada).

MODUS OPERANDI

El grupo criminal empleaba tres métodos dependiendo de la estafa a consolidar:

1.- Mediante la compra o creación de empresas a través de testaferros para dedicarse a la actividad hortofrutícola, adquiriendo productos de dicha naturaleza y facilitando el nombre en unas ocasiones de sus propias empresas “pantalla” y en otras el de empresas de solvencia reconocida, para luego no hacer pago a la deuda contraída con lo cual estafaban inicialmente a la empresa productora y finalmente a las Compañías de Seguros.

Para deshacerse rápidamente del producto adquirido, la organización criminal disponía de contactos en Mercamadrid a los cuales vendía por un precio muy por debajo del de mercado.

2.- “Timo del Nazareno”: El timador (conocido como nazareno) se ganaba la confianza de la empresa proveedora haciendo algunos pedidos pequeños que abona instantáneamente para generar confianza. Finalmente el nazareno realiza una compra importante, la cual jamás abona procediendo rápidamente a la venta de los productos adquiridos. Cuando la empresa estafada procede a interponer la denuncia, generalmente las empresas se declaran insolventes como es el caso investigado.

3.- Obtenían créditos y líneas de descuento de forma ilícita de las diferentes entidades bancarias. Falseaban la liquidez de las empresas utilizadas. El cabecilla facturaba entre sus propias empresas, le bastaba con presentar documentación que acreditara que una de las empresas realizaba operaciones con la otra y de lo cual únicamente tiene él conocimiento siendo ajeno a las entidades financieras. Una vez obtenido el crédito o la línea de descuento emitía pagarés entre sus empresas, para lo cual empleaba “testaferros”, siéndole abonado dicho crédito y posteriormente no hacía frente a las deudas adquiridas con la entidad bancaria, procediendo a disolver la empresa deudora y con ello evitar hacer frente a los requerimientos monetarios.

Los detenidos e investigados utilizaban un total de 12 empresas “pantalla” para realizar sus actividades delictivas.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra y han contado con la colaboración de agentes pertenecientes a diversas unidades de Policía Judicial de Almería y Madrid.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de los de Tudela (Navarra).

Existen imágenes de la operación a disposición de los medios en:

https://www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_descarga_medios/2016/index.html