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Incautadas más de 26 toneladas de tabaco de contrabando en la segunda fase de la operación ‘Rama’

02/11/2016

El delegado del Gobierno felicita a la Policía Nacional y a la Agencia Tributaria por “este nuevo éxito en la lucha contra el fraude y el contrabando”

Una investigación conjunta de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, en el marco de la segunda fase de la operación denominada ‘Rama’, ha permitido la incautación de la incautación de 26 toneladas de tabaco de contrabando, el desmantelamiento de cinco naves de almacenaje y elaboración en Antequera, Málaga, Córdoba y Madrid y la detención de 13 personas, incluyendo a los que los investigadores consideran los líderes de la organización que ya fue intervenida el pasado mes de junio en la primera fase de la operación.

En conjunto, la operación ‘Rama’ se salda así con el resultado de 69 toneladas de picadura de tabaco incautadas y 18 detenciones. En lo que va de año son casi 286 toneladas incautadas, lo que supone un aumento del 471 % respecto al 2015.

Los detalles de la intervención han sido dados a conocer hoy en Córdoba por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, junto con el jefe superior de Policía en Andalucía Occidental, Francisco Perea; el delegado especial para Andalucía de la Agencia Tributaria, Alberto García Valera; y el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado.

El delegado del Gobierno ha felicitado a la Agencia Tributaria y la Policía Nacional por “este nuevo éxito en la lucha contra el fraude y el contrabando, fruto de la coordinación y el buen trabajo conjunto” y ha expresado “el compromiso del Gobierno de España con la protección del comercio legal de tabaco, la salud pública y la recaudación de impuestos”, lo que, según ha manifestado, “repercute positivamente en el conjunto de la ciudadanía”. Sanz ha asegurado que fruto de este compromiso, el Ejecutivo central ha tomado las medidas necesarias, que “están resultando ser muy eficaces para combatirlo”.

Investigación coordinada
Las actuaciones arrancan en el primer semestre de 2016, cuando una investigación conjunta desarrollada por la Agencia Tributaria y la Policía Nacional permitió identificar la actividad fraudulenta de esta organización dedicada a la producción de tabaco de contrabando. Como resultado de estas primeras actuaciones, el pasado mes de junio se llevó a cabo una intervención que permitió la detención de cinco personas y la incautación de 43 toneladas de labores de tabaco.

Tras esta primera fase, y como consecuencia de las investigaciones que se realizaron posteriormente, en el mes de septiembre los investigadores detectaron que el grupo se había reorganizado. Se localizaron tres naves en Antequera (Málaga), Málaga capital y Écija (Sevilla) que pudieran estar siendo utilizadas por los investigados para el almacenaje de grandes cantidades de tabaco y posterior tratamiento y distribución del mismo.

Reestructuración para dificultar la detección del fraude
La jerarquía de la organización mantenía su estructura, pero se habían introducido algunas variaciones con respecto a la fase I de esta operación, para dificultar la detección del fraude.

En esta ocasión, se comprueba que la adquisición de las hojas de tabaco se realiza, principalmente, a países comunitarios, con unu almacenaje inicial en naves alejadas de Córdoba, donde se había concentrado buena parte de la operativa inicial de la organización.

Posteriormente, se procede al reparto de estas hojas, para su manipulación y transformación en labores de tabaco, a varias naves situadas en distintas provincias donde la organización tiene trabajadores que realizan estas funciones. Además, la estructura dispone ahora de encargados de los pedidos y reparto a menor escala, con el tabaco ya picado y embolsado.

Comienzan las detenciones
Conforme avanza la investigación, se tuvo conocimiento de la posible llegada a la nave de Antequera de un camión cargado con una gran cantidad de tabaco dirigido a la organización, de manera que, en la mañana del pasado 24 de octubre, se establece el correspondiente dispositivo conjunto por parte del Grupo Operativo de Vigilancia Aduanera de Córdoba y el Grupo II de la BPEF.

El camión es interceptado cuando procedía a entrar en la nave del Polígono Industrial de Antequera, con 6.000 kilos de hojas de tabaco en su interior ; también se encontraron unos 1.000 kilos en el interior de la nave, por lo que se procedió a la detención de tres investigados.

Paralelamente, se actúa en otra nave, situada en el Polígono de Guadalhorce de Málaga, lugar donde, al parecer, la organización, manipulaba el tabaco de contrabando con carácter previo a su distribución. Allí se encuentra más cantidad de tabaco picado (700 kilos aproximadamente) y útiles para la manipulación (balanzas, bolsas para empaquetar…). Se procedió a la detención de tres investigados.

Tras las gestiones practicadas con la empresa de transporte se comprueba que la mercancía del camión interceptado en la nave de Antequera había sido trasbordada en Écija, donde previamente había descargado un camión procedente de Madrid con 51 bultos. Para Antequera sale un camión y para Huelva otro con el resto de mercancía. Por tales motivos se realizan las gestiones tendentes a detectar este último camión, localizado a la altura de Sevilla, con21 cajas de tabaco en su interior , con un peso de 4.350 kilos.

De la información recabada se determina la existencia de otra nave en Córdoba, localizada e inspeccionada. Se localiza en su interior más cantidad de tabaco picado (1.770 kilos) y útiles para la manipulación (balanzas, bolsas para empaquetar…), y se procede a la detención de un investigado.

Igualmente, se realizan gestiones sobre el lugar donde posiblemente el camión procedente de Madrid realizó su carga y se detecta una empresa con sedes en Villaverde y Coslada, por lo que se solicita a Vigilancia Aduanera de Madrid y a la CGEF–Ucrif colaboración para su inspección. En ambas naves se localiza un total de 56 cajas de tabaco sin elaborar con un peso de 12.200 kilos, que fueron intervenidas cautelarmente.

Desactivada la cúpula de la organización
Finalmente, el día 25 de octubre son localizados en Córdoba seis investigados más, entre los que se encontraban los líderes y cabecillas de la red, y se procede a su detención, de manera que el total de detenidos en esta segunda fase de la operación ‘Rama’ suma 13 personas. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

En el desarrollo de la investigación se han incautado 69 toneladas de labores de tabaco, pero tras las comprobaciones que se están realizando, se puede estimar que desde 2015 hasta el momento, la organización ha podido producir y comercializar cerca de 200 toneladas.

Recursos audiovisuales (para descargar los vídeos se debe introducir la siguiente dirección web):

https://we.tl/03IcVZhF9A
https://we.tl/5oK7bg33NK