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Cinco detenidos por defraudar un millón de euros a la Hacienda foral de Navarra

20/12/2012

Operación conjunta con Policía Nacional y Hacienda foral

Los detenidos eran integrantes de de un grupo societario compuesto por tres empresas de construcción
Dos de las empresas fueron creadas en el 2011 y otra de ellas a principio del 2012
En el operativo policial se incautaron y bloquearon diversas cuentas bancarias, documentación, material informático un vehículo de alta gama ascendiendo el valor de lo intervenido a unos seiscientos mil euros

Agentes de la Policía Nacional junto con miembros de la Hacienda foral procedieron el pasado día 18 a la detención de cinco individuos, como presuntos autores de un delito contra la hacienda pública tras haber defraudado en la Comunidad Foral de Navarra un millón de euros correspondientes a los años 2011 y 2012 en concepto de I.V.A. e impuestos de sociedades.

La investigación conjunta ofreció el descubrimiento de tres empresas de construcción, dos de ellas creadas en el 2011 y otra a comienzos del 2012 y la identificación de un entramado grupo societario que estaba realizando una competencia desleal en éste sector causando una competencia desleal y cuyos integrantes tenían funciones específicas.

Bloqueo de cuentas por valor de 600 mil euros

En las entradas y registros de los domicilios del principal encartado, de origen colombiano se hacía valer de dos testaferros, uno de ellos nacionalizado español, para derivar la atención policial y se ha podido intervenir diversa documentación, un vehículo de alta gama, material informático, una vivienda adosada de dos de los detenidos y se han bloqueado cuentas bancarias todo ello por valor de 600 mil euros.

En la actualidad la operación continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.

La delegada del Gobierno, Carmen Alba y el jefe Superior de Policía, Daniel Rodríguez (centro), junto a los inspectores que han llevado el caso. (JPG)