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La Guardia Civil detiene en Girona a dos personas acusadas de colaborar con una estructura permanente de financiación del DAESH

27/07/2016

Agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil junto con unidades de las Comandancias de Girona y Almería y de las Zonas de Cataluña y Andalucía, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción, Número 1, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, han detenido hoy a dos personas, ambos hermanos de 33 y 22 años respectivamente, de nacionalidad marroquí y residentes en Girona. Se les imputan delitos de financiación de terrorismo, colaboración con grupo terrorista y autoadoctrinamiento.

Los dos detenidos, junto a una tercera persona, otro hermano que habría fallecido en Siria, hacían llegar los fondos a los administradores económicos de DAESH utilizando la intermediación de identidades falsas atribuidas a los gestores de DAESH. Estas supuestas identidades formarían parte del centro de captación económica de DAESH a nivel internacional, según se pone de manifiesto en los contactos internacionales detectados en la investigación.

El fallecimiento de uno de los hermanos en Siria, que se desplazó a zona de conflicto junto con su mujer y dos hijos para integrarse dentro de la militancia del grupo terrorista DAESH, no hizo que cesaran las actividades de envío de fondos desde España. Los investigadores han constatado que esta actividad tenía un carácter permanente que proporcionaba apoyo financiero al grupo terrorista.
La aplicación de la Ley de Prevención para el Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ha sido fundamental para la detección e investigación de las transferencias financieras internacionales que utilizaba la célula.

Esta operación, que ha contado con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), es la primera en España en la que se tienen evidencias concretas de la finalidad del envío de estas remesas, que demuestra que estos fondos eran puestos a disposición de DAESH para ser utilizados por la organización para facilitar los desplazamientos de operativos para su integración en las filas del grupo terrorista.

Tras la detención, los agentes están procediendo al registro de los domicilios para obtener nuevos elementos que permitan un mayor conocimiento de las vinculaciones de los detenidos con los administradores financieros de DAESH y sus supuestas identidades, con vistas a esclarecer completamente estas actividades.

Desde la elevación al Nivel 4 de Alerta Antiterrorista (NAA-4) el 26 de junio de 2015, la Guardia Civil ha potenciado todas las investigaciones relacionadas con estructuras tanto operativas como logísticas de carácter transnacional. Hay que destacar la importancia que tiene la interrupción de los circuitos de captación y envío de yihadistas, así como de los flujos financieros que permiten el mantenimiento de estructuras y el desarrollo de operaciones en Europa.