La Policía Nacional detiene en Pamplona a dos personas tras sendas investigaciones por delitos de estafa y "carding" a través de Internet

03/11/2016

  • Ante la próxima campaña de compras navideñas, desde Policía Nacional se facilitan consejos para prevenir este tipo de delitos
  • En la primera investigación el presunto autor utilizó datos de un tercero, obtenidos de forma fraudulenta para contratar una línea de telefonía fija a otro nombre para así, defraudar a la operadora de comunicaciones
  • En la detención por “carding” el detenido se benefició de la amistad que le unía con el denunciante para conocer las claves de acceso de éste a Internet, así como los números de las tarjetas de crédito usados para operar

 

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Pamplona a una persona por usurpación de identidad, falsedad documental y estafa. También se ha detenido a otro varón por un delito de uso ilícito de tarjeta de crédito a través de Internet en la modalidad de “carding”.

La primera de las investigaciones se inició a raíz de la denuncia formulada en la Comisaría de Policía Nacional de Murcia, donde la persona denunciante manifestaba que, tras ser requerida por la compañía de telefonía en relación a ciertas facturas sin pagar, pudo comprobar a través de estos que personas desconocidas y haciéndose pasar por ella, habría contratado en la localidad de Pamplona una línea de telefonía fija a su nombre.

El presunto autor de los hechos habría actuado a finales del pasado mes de octubre, cuando haciéndose pasar por la víctima mediante la utilización de sus datos personales, que previamente habría obtenido de forma irregular, contrata con una operadora de telefonía una línea fija de teléfono, realizando dicha contratación por vía telefónica. Posteriormente, una vez el instalador de la operadora se presenta en el domicilio indicado por el autor, el detenido rellena el boletín de instalación con los datos de la víctima y firma de manera fraudulenta en su nombre, falsificando con ello dicho boletín de instalación y produciendo un perjuicio económico tanto a la compañía de telecomunicaciones, como a la verdadera titular de la identidad.

Tras la investigación de estos hechos, la unidad especializada de Policía Judicial consiguió identificar y detener al presunto autor, poniéndolo a disposición judicial.

El segundo de los hechos investigados por la misma unidad de Delincuencia Económica de Policía Judicial se origina cuando se recibe en la Oficina de Denuncias de la Jefatura Superior de Policía de Navarra una denuncia de un particular sobre el uso fraudulento de su tarjeta de crédito para realizar compras en diversas páginas Web de Internet dedicadas a la venta de ropa, billetes de tren y aparatos electrónicos, todo ello por un importe que superaba los MIL EUROS.

Tras indagar tanto en las webs comerciales, como en las diversas operadoras de Internet, así como en el entorno cercano a la víctima, los agentes de Policía Nacional encargados de la investigación consiguieron determinar la autoría de los hechos denunciados, y proceder a la detención del presunto autor.

El detenido se benefició de la amistad que le unía con el denunciante para conocer las claves de acceso de éste a Internet, así como los números de las tarjetas de crédito usados para operar. A partir de tener esa información, el detenido encargó compras usando diferentes conexiones IP y solicitando la entrega de los productos adquiridos en diferentes domicilios en los que el detenido tenía algún tipo de vínculo. Este tipo de delito es el denominado “carding” o uso fraudulento de tarjetas de crédito.

Recomendaciones:

Desde la Policía Nacional, se recomienda tener especial cuidado con el tratamiento de los datos de carácter personal que hagamos, que posteriormente puedan ser utilizados para la realización de ilícitos penales con el consiguiente perjuicio personal que pueda acarrear. No debemos aportar datos personales de manera telefónica si no estamos seguros de que nuestro interlocutor hará un uso adecuado y ceñido estrictamente a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, manteniendo el mismo tipo de actitud diligente en el caso de aportarlos en compras o registros que se realizan en páginas Webs a través de Internet, asegurándonos de que la página que estamos visitando es la correcta y no estamos siendo víctimas de “Phishing”, delito común donde los autores simulan páginas de Internet con el fin de obtener datos de carácter personal con el que posteriormente realizar ilícitos penales tales como el investigado, sin olvidarnos del día a día donde de manera personal se facilitan datos relativos a la identidad de la persona.